| Реклама |
|
|
|
Скандалы В мире
Российские магнаты отмывали деньги в банках Европы
15.01 17:58 | MIGnews.com
|
Из прокуратуры Дюссельдорфа сообщили о начале проверки деятельности группы российских бизнесменов. Их подозревают в отмывании незаконно нажитых 15 миллиардов марок через германский Westdeutsche Landesbank (WL) и другие банки Европы.
Городской прокурор Михаэль Шварц подтвердил факт начала расследования, однако отказался сообщить какие-либо подробности дела, которое журнал Der Spiegel уже объявил "самым громким скандалом", связанным с отмыванием грязных денег в Германии. Авторы статьи уточняют, что некая бизнес-группа из России с 1997 года провела через счета в четырех германских банках около семи миллиардов марок, и еще восемь — через финансовые институты других стран Европы. Из этих сумм около 3,7 миллиарда были переведены со счетов фирмы, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, расположенных в Карибском море.
По словам Шварца, руководству германских банков не предъявлено каких-либо обвинений. Правление WL никак не прокомментировало происходящее, ссылаясь на принцип неразглашения банковской тайны.
 Обсудить тему Олигархи
 Все по теме: Олигархи
-
Чубайс не уходит в отставку по случаю кризиса – он намерен увольнять других MIGnews.com, 09.02.2001
-
Кремль предложил олигархам сделку MIGnews.com, 25.01.2001
-
Абрамович копает под Аляску. Одной Чукотки ему уже мало MIGnews.com, 04.01.2001
-
Массы по-прежнему не жалуют олигархов, но и властям не верят MIGnews.com, 22.12.2000
-
Березовский дал 3 млн. долларов, чтобы музей Сахарова не закрыли MIGnews.com, 03.12.2000
-
Доклад ГСУ конгресса США: отмывание российских денег через американские банки продолжается MIGnews.com, 30.11.2000
-
Аль Фаед купил вертодром MIGnews.com, 25.11.2000
-
Глеб Павловский - "серый кардинал" или "публичный политик"? MIGnews.com, 22.11.2000
-
Березовский собирается продать “TV-6“ немцам MIGnews.com, 17.11.2000
-
Против кого подружились олигархи? MIGnews.com, 14.11.2000
|
|
|
17:30 | Арестован сотрудник палестинской разведки
17:23 | В Чечне задержана обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская
17:11 | Испанский судья Бальтасар Гарсон выдвинут на Нобелевскую премию мира
17:02 | Палестинцы намерены снести Кнессет и исключить Израиль из ООН
17:00 | Подробности морской аварии близ Ашдода
|
 |
Просмотр новостей
|
Всего: 108 |
|
