| Реклама |
|
|
|
Экономика В мире
Доклад ГСУ конгресса США: отмывание российских денег через американские банки продолжается
30.11 10:29 | MIGnews.com
|
Новый доклад Главного счетного управления конгресса (ГСУ) США об "отмывании российских денег" через американские банки может послужить основанием для уголовного расследования. Как заявил сенатор-демократ из Мичигана Карл Левин, по инициативе которого ГСУ готовило этот документ, выявленные факты будут направлены в министерство юстиции США и федеральные ведомства, занимающиеся банковским и валютным контролем.
Авторы доклада считают, что руководство двух банковских корпораций - нью-йоркской "Ситигруп" и калифорнийской "Коммершл бэнк" - нарушило если не букву, то во всяком случае дух закона, предписывающего банкам выявлять "подозрительную деятельность" и докладывать о ней федеральным властям.
По данным следователей ГСУ, в период с 1991 по январь 2000 года российские компании провели через счета в указанных банках в общей сложности около 1,4 миллиардов долларов. Большая часть этих средств была впоследствии выведена за пределы США и предположительно возвращена в Россию и Восточную Европу.
ГСУ - это исследовательская служба конгресса США. Уголовные расследования в ее компетенцию не входят.
 Обсудить тему Олигархи
 Все по теме: Олигархи
-
Чубайс не уходит в отставку по случаю кризиса – он намерен увольнять других MIGnews.com, 09.02.2001
-
Кремль предложил олигархам сделку MIGnews.com, 25.01.2001
-
Российские магнаты отмывали деньги в банках Европы MIGnews.com, 15.01.2001
-
Абрамович копает под Аляску. Одной Чукотки ему уже мало MIGnews.com, 04.01.2001
-
Массы по-прежнему не жалуют олигархов, но и властям не верят MIGnews.com, 22.12.2000
-
Березовский дал 3 млн. долларов, чтобы музей Сахарова не закрыли MIGnews.com, 03.12.2000
-
Аль Фаед купил вертодром MIGnews.com, 25.11.2000
-
Глеб Павловский - "серый кардинал" или "публичный политик"? MIGnews.com, 22.11.2000
-
Березовский собирается продать “TV-6“ немцам MIGnews.com, 17.11.2000
-
Против кого подружились олигархи? MIGnews.com, 14.11.2000
|
|
|
11:00 | Зюганов едет на Ближний Восток крепить дружбу с арабами
10:40 | Теракт в Грозном – погибли два милиционера
10:06 | В Канаде объявлено об опасности катастрофических наводнений
10:03 | Политические лидеры уходят в отставку – но не от сердечных болезней
09:50 | Дело о российском траулере, укрывшемся на Хоккайдо, получит уголовно-политическое продолжение
|
 |
Просмотр новостей
|
Всего: 101 |
|
