 
|
 |
|
|||||||
|
||
|
21 Декабря 2001, Пятница 21:40 |
архив и расширенный поиск новостей
|
Английская таможня и налоговая полиция получили новые полномочия в связи с борьбой по отмыванию денег, идущих на поддержку террористов. Это решение было принято британскими законодателями в свете трагедии 11 сентября и вступает в силу с понедельника 12 ноября. Объектами усиленных проверок станут отныне пункты по обмену валюты, компании, занимающиеся обналичиванием чеков и любые финансовые учреждения, имеющие право совершать различные денежные переводы. Согласно новым правилам инспектора отныне имеют право беспрепятственно входить и проверять сами помещения, хранящуюся в них информацию, проверять и пересчитывать валюту, а также налагать арест и изымать улики, если у работников финансовой полиции возникли подозрения в криминальном характере деятельности всего учреждения или в незаконности проведения ряда операций. Министр по делам таможни Пол Боутенг в этой связи заявил: "Наша цель ясна – перекрыть поток средств, идущих террористам и криминальным элементам для поддержания их преступной деятельности". Для различных нарушений, обнаруженных в ходе проверок, предусмотрена гибкая система штрафов. К числу подобных нарушений относятся, например, нарушения в регистрации учреждения, недовнесение в учредительные документы компаний пунктов о видах деятельности, которыми занимается та или иная компания, иди же услуг, предоставляемых населению, не желание подчиниться требованиям инспекторов и пр. Например, несоблюдение ряда регистрационных требований, или отказ допустить проверяющих в помещение компании, или отказ предоставить бухгалтерские книги и прочую документацию, караются штрафом в размере до 5 тысяч фунтов стерлингов. вернуться к статье | вернуться в раздел |
|
|||
|
|
|||
  |
Copyright © 2000 M.I.G. Media International Group |
Информация о сервере Email: |
Экспорт новостей Размещение рекламы
|
|