 |
|
|
|
|
|
1
|
2
|
 |
 |
|
3
|
4
|
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
 |
 |
| 10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
 |
 |
| 17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
| 24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
 |
 |
| 31 |
 |
 |
|
 |
Экономика В мире

 |
 |
Англичане потуже затягивают "финансовые гайки"
12.11 12:18 | MIGnews.com
|
Английская таможня и налоговая полиция получили новые полномочия в связи с борьбой по отмыванию денег, идущих на поддержку террористов. Это решение было принято британскими законодателями в свете трагедии 11 сентября и вступает в силу с понедельника 12 ноября.
Объектами усиленных проверок станут отныне пункты по обмену валюты, компании, занимающиеся обналичиванием чеков и любые финансовые учреждения, имеющие право совершать различные денежные переводы.
Согласно новым правилам инспектора отныне имеют право беспрепятственно входить и проверять сами помещения, хранящуюся в них информацию, проверять и пересчитывать валюту, а также налагать арест и изымать улики, если у работников финансовой полиции возникли подозрения в криминальном характере деятельности всего учреждения или в незаконности проведения ряда операций.
Министр по делам таможни Пол Боутенг в этой связи заявил: "Наша цель ясна – перекрыть поток средств, идущих террористам и криминальным элементам для поддержания их преступной деятельности".
Для различных нарушений, обнаруженных в ходе проверок, предусмотрена гибкая система штрафов. К числу подобных нарушений относятся, например, нарушения в регистрации учреждения, недовнесение в учредительные документы компаний пунктов о видах деятельности, которыми занимается та или иная компания, иди же услуг, предоставляемых населению, не желание подчиниться требованиям инспекторов и пр.
Например, несоблюдение ряда регистрационных требований, или отказ допустить проверяющих в помещение компании, или отказ предоставить бухгалтерские книги и прочую документацию, караются штрафом в размере до 5 тысяч фунтов стерлингов.
|
 |








 |
Просмотр новостей
|
Всего: 77 |
|