 
|
 |
|
|||||||
|
||
|
24 Февраля 2002, Воскресенье 07:17 |
архив и расширенный поиск новостей
|
Федеральная банковская комиссия Швейцарии сообщила во вторник о своем решении сместить с занимаемой должности управляющего швейцарским филиалом банка "Леуми" за нарушение законодательства страны, касающегося отмывания преступных средств. В частности отделение этого израильского банка принимала деньги, связанные с бывшим шефом перуанской разведки Владимиро Монтесиносом. Как отмечается, впервые в истории работы комиссии она вынуждена сместить руководителя столь высокого ранга. С другой стороны, отмечают члены банковского сообщества Швейцарии, дело Монтесиноса продемонстрировало эффективность введенных в стране механизмов, призванных пресекать преступные операции по отмыванию денег. Швейцарское правительство в ноябре прошлого года заморозило более 110 миллионов, размещенных на счетах, связанных с именем Монтесиноса, который в течение 10 лет возглавлял перуанскую разведку в период правления президента Альберто Фухимори. После замораживания счетов швейцарские власти приказали начать расследование на предмет возможного нарушения закона, направленного против отмывания преступных средств, предписав всем финансовым учреждениям провести "тщательную проверку", в первую очередь, личности клиентов, открывающих счета. Федеральная банковская комиссия обнаружила "серьезные нарушения, установив связи израильского банка "Леуми" с политически неблагонадежными людьми. В распространенном заявлении имя управляющего филиалом банка не называется, но в общем списке руководителей банка "Леуми" он числится как Мэир Гроц, гражданин Израиля. От руководства банка никаких комментариев пока не поступало. вернуться к статье | вернуться в раздел Все по теме: Израиль
|
|
|||
|
|
|||
  |
Copyright © 2000 M.I.G. Media International Group |
Информация о сервере Email: |
Экспорт новостей Размещение рекламы
|
|