|
 |
Скандалы В мире

Швейцария настояла на увольнении директора филиала израильского банка
04.02 12:09 | MIGnews.com
|
Федеральная банковская комиссия Швейцарии сообщила во вторник о своем решении сместить с занимаемой должности управляющего швейцарским филиалом банка "Леуми" за нарушение законодательства страны, касающегося отмывания преступных средств. В частности отделение этого израильского банка принимала деньги, связанные с бывшим шефом перуанской разведки Владимиро Монтесиносом.
Как отмечается, впервые в истории работы комиссии она вынуждена сместить руководителя столь высокого ранга. С другой стороны, отмечают члены банковского сообщества Швейцарии, дело Монтесиноса продемонстрировало эффективность введенных в стране механизмов, призванных пресекать преступные операции по отмыванию денег.
Швейцарское правительство в ноябре прошлого года заморозило более 110 миллионов, размещенных на счетах, связанных с именем Монтесиноса, который в течение 10 лет возглавлял перуанскую разведку в период правления президента Альберто Фухимори.
После замораживания счетов швейцарские власти приказали начать расследование на предмет возможного нарушения закона, направленного против отмывания преступных средств, предписав всем финансовым учреждениям провести "тщательную проверку", в первую очередь, личности клиентов, открывающих счета.
Федеральная банковская комиссия обнаружила "серьезные нарушения, установив связи израильского банка "Леуми" с политически неблагонадежными людьми.
В распространенном заявлении имя управляющего филиалом банка не называется, но в общем списке руководителей банка "Леуми" он числится как Мэир Гроц, гражданин Израиля. От руководства банка никаких комментариев пока не поступало.
Обсудить тему Израиль
Все по теме: Израиль
-
Автокатастрофа под Иерусалимом – есть жертвы 11.02.2002
-
Шарон – Бушу: где обещанные 800 млн. долларов? 10.02.2002
-
Израиль научит американцев летать 05.02.2002
-
Деловой Иерусалим встречается с деловой Москвой 04.02.2002
-
Израильский шпион Поллард отказался от миллиона долларов 04.02.2002
|
|
 |

 






 |
Просмотр новостей
|
Всего: 61 |
|