MIGnews Реактивные Новости События | СНГ | Сотрудники МВД РФ и налоговой полиции пресекли деятельность группы мошенников

Сотрудники Главного управления по борьбе с экономическими
преступлениями (ГУБЭП) МВД России и Федеральной службы налоговой полиции в ходе специальной операции пресекли
деятельность группы мошенников.

Как сообщила пресс-служба ГУБЭП, преступники изготовили письма на бланках Министерства по налогам и сборам и направили их в различные организации и предприятия в 20 регионах России. В этих письмах от имени МНС предприятиям настоятельно рекомендовалось осуществлять платежи в бюджет через
конкретные банки.

Примечательно, что все банки,
перечисленные в письме, относятся к так называемой группе "проблемных" банков - по данным правоохранительных органов,
они не всегда соблюдают требования закона. Бланки писем и подписи руководителей МНС были подделаны.

Часть предприятий, не распознав в письмах подделку, перечислила обязательные платежи в бюджет через указанные банки. Естественно, что денежные средства в доход государства не поступили. Мошенники, узнав о перечислении денег, подделывали новые письма, и направляли их уже в
территориальные органы МНС, требуя признать обязанности налогоплательщика по уплате налогов исполненной. Всего в 20 регионов страны были направлены письма о зачете обязательных платежей на сумму 220 миллионов рублей.

Благодаря деятельности сотрудников ГУБЭП и налоговой полиции органы МНС были поставлены в известность о действиях мошенников и суммы, указанные в письмах, не были зачтены в качестве уплаченных налогов.

Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по статьям мошенничество" и "уклонение от уплаты налогов с организаций". Все четверо подозреваемых задержаны.