MIGnews Реактивные Новости | Политика | В мире | ЕС ужесточает борьбу с отмыванием "грязного нала"

Еврокомиссия подготовила пакет предложений, касающихся "Правил контроля за оборотом наличных средств" на территории стран ЕС. Инициатива преследует главную цель – пресечь деятельность инфраструктур, занимающихся отмыванием "грязных денег".

Согласно новым правилам, все лица, пересекающие границы одной, или нескольких стран ЕС ( в любом направлении) будут обязаны задекларировать суммы, превышающие 15 тыс. евро наличными или эквивалент этой суммы в других валютах.

Кроме того, придется вносить в таможенную декларацию и предметы, которые легко могут быть обращены в наличные деньги – изделия из драгоценных металлов и камней, например.

На основании указанных выше предложений, таможенные власти наделяются полномочиями осуществлять проверку багажа и личный досмотр лиц, въезжающих, или покидающих пределы ЕС, задавать вопросы, касающиеся происхождения имеющихся у них наличных средств.

На случай возникших подозрений, таможенные власти имеют право "задерживать неоднозначные суммы" сроком до 3 рабочих дней. На основании местного законодательства той или иной страны ЕС, указанный выше период может быть продлен для проведения более детального расследования.

Но все это произойдет не ранее, чем Совет министров ЕС и Европарламент одобрят данный пакет предложений.