 |
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10 |
11 |
|
|
| 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
| 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
|
|
| 26 |
27 |
28 |
|
|
|
|
|
Экономика В мире
Банки США - главные "мыльницы" нелегальных доходов иностранцев
06.02 10:21 | MIGnews.com
|
Многие крупные банки США, включая "Бэнк оф Америка", "Чейз Манхэттен" и "Ситибэнк" активно используются иностранцами для "отмывания" нелегальных доходов. Это подтвердил новый доклад, подготовленный постоянным подкомитетом по расследованиям при одном из комитетов верхней палаты конгресса США. Члены этого подкомитета, прежде всего сенатор-демократ Карл Левин, уже несколько лет занимаются выявлением лазеек, позволяющих преступникам превращать американские банки в своеобразные "прачечные".
В данном случае их внимание привлек такой широко распространенный механизм, как корреспондентские банковские счета. Через них в США ежедневно проводится свыше 1 триллион долларов. Какую долю этих средств составляют криминальные доходы, определить сложно, но то, что они присутствуют в общем потоке, сомнений не вызывает.
"Это крупная проблема, - сказал Левин. - Слишком часто сотрудники наши банков спят на посту или просто занимают наплевательскую позицию". В ходе расследования стали известны эпизоды, когда банки месяцами и даже годами тянули с закрытием подозрительных корреспондентских счетов "даже после того, как получали наглядные подтверждения, что дело здесь нечисто".
Сенатор объявил, что в начале будущего месяца собирается организовать слушания по проблеме "отмывания" денег с участием ряда американских банкиров. По его словам, он также намерен в марте внести на рассмотрение коллег законопроект,запрещающий банкам в США открывать корреспондентские счета "номинальным" банковским компаниям, не имеющим физического присутствия ни в одной стране. Он будет добиваться ужесточения контроля над взаимоотношениями с офшорными компаниями и банками, не имеющими права обслуживания клиентов в стране, где они лицензированы. Наконец, еще одна цель Левина - дать правоохранительным органам США право на конфискацию "отмытых" денег с корреспондентских счетов иностранных банков в Америке.
 Обсудить тему США
 Все по теме: США
-
Нью-Йорк: первый выход Колина Пауэлла в "дипломатический свет" MIGnews.com, 09.02.2001
-
Для США Вторая мировая война еще не завершена – страна продолжает хоронить своих солдат MIGnews.com, 09.02.2001
-
Сколько должны США выплатить ООН, чтобы от Вашингтона отстали раз и навсегда! MIGnews.com, 08.02.2001
-
Новый министр финансов США считает нецелесообразным решать экономические проблемы других стран MIGnews.com, 08.02.2001
-
Бритни Спирс присоединилась к поколению, которое выбирает "Пепси" MIGnews.com, 08.02.2001
-
Служащие минфина США были эвакуированы: в здании зафиксирована высокая концентрация едких испарений MIGnews.com, 08.02.2001
-
Роберту Пикетту, раненому в ходе инцидента на территории Белого дома, сделана операция MIGnews.com, 08.02.2001
-
Названо имя вооруженного человека, проникшего на территорию Белого Дома MIGnews.com, 08.02.2001
-
Директор ЦРУ назвал главных врагов США: бин Ладен, Ирак, Иран и… Россия MIGnews.com, 07.02.2001
-
Клинтон и Гор повздорили с глазу на глаз MIGnews.com, 07.02.2001
|
|
|
22:29 | Новый министр финансов США считает нецелесообразным решать экономические проблемы других стран
21:30 | Специалисты Ирана и Украины рассматривают целесообразность строительства газопровода
20:59 | Джордж Буш внес на рассмотрение конгресса США план снижения налогов
13:07 | К 2006 году Великобритания собирается перейти на евро
12:59 | Федерация экономических организаций Японии направит делегацию в Россию
|
 |
Просмотр новостей
|
Всего: 109 |
|
