Крупнейшая операция по борьбе с отмыванием денег в США

Прокуратура США предъявила руководителям электронной платежной системы Liberty Reserve обвинения в причастности к отмыванию денег.

Это дело стало крупнейшим в борьбе по отмыванию денег через Интернет в истории США.

Как стало известно, через платежную систему Liberty Reserve, которая была зарегистрирована в 2006 году на Коста-Рике, было легализовано 6 млрд долларов "левых" денег.

Несмотря на то, что деньги были виртуальными, преступление вполне реально, отмечает The Wall Street Journal.

Так, через Liberty Reserve отмывались средства, связанные с незаконным оборотом наркотиков, детской порнографией и кражей персональных данных, а также доходы от финансовых пирамид и сетевых махинаций. Удобство Liberty Reserve для проведения нелегальных денежных операций заключалось в том, что в системе можно было совершать анонимные переводы. Журнал Forbes охарактеризовал Liberty Reserve как "PayPal для уголовников".

Следователи, ведущие дело Liberty Reserve считают, что большинство клиентов системы так или иначе были связаны с преступным миром.

"Liberty Reserve была намеренно создана для того, чтобы помогать злоумышленникам в отмывании денежных средств, полученных преступным путем. Ежегодно через систему проводилось 12 млн финансовых транзакций на сумму почти в полтора миллиарда долларов", - заявил федеральный прокурор США Прит Бхарара.

Основателем Liberty Reserve оказался выходец из Киева 39-летний Артур Будовский, также имеющий документы на имена Артур Беланчук и Эрик Пальц. Кроме него к суду были привлечены еще семь руководителей и сотрудников компании, услугами которой пользовались не менее миллиона человек, около 200 тысяч которых являлись гражданами США.