Украины: крупные финансовые операции – под госконтроль
01.01 18:15 | MIGnews.com
С 1 января 2002 года на Украине вводится госконтроль за сомнительными или крупными финансовыми операциями. Указ "О мероприятиях по предотвращению легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" президент Украины Леонид Кучма подписал в декабре прошлого года.
Согласно этому документу с сегодняшнего дня и вплоть до принятия соответствующего законодательного акта вводится обязательный финансовый контроль за всеми осуществляемыми на территории Украины финансовыми операциями, определенными законом как крупные или сомнительные.
Первичный финансовый контроль будет осуществляться банками и другими финансовыми учреждениями. Документ обязывает правительство сформировать в составе министерства финансов Украины госдепартамент финансового мониторинга.
Под значительными финансовыми операциями подразумевается перемещение средств со счета на счет сумм, превышающих 20 тысяч евро. Отныне устанавливается наблюдение за всеми операциями по суммам, превышающим 10.000 евро, если эти операции сомнительные.
Под контроль попадают и суммы, которые не соответствуют финансовому и имущественному положению участников той или иной операции.
18:28 | Россия снизит ставку вывозной таможенной пошлины на сырую нефть 03:34 |В России начали разводить... морозоустойчивых страусов 10:59 | В Узбекистане введен налог на топливо 06:31 | Россия: год нечаянного роста экономики 15:58 | Через четыре года... "зайчик" станет рублем