|
 |
Аналитика СНГ

|
 |
Россия приступает к финансовой “зачистке”
04.02 12:12 | Надежда Ветрова MIGnews.com
|
Ближайшие полгода в России неофициально объявлены сезоном охоты на заподозренные в отмывании денег фирмы. Только продемонстрировав повышенную активность в этом направлении, Россия может рассчитывать на исключение из “черного списка” FATF.
Неизвестно, когда у российских властей дошли бы руки до борьбы с отмыванием денег, если бы Международная комиссия по борьбе с отмыванием преступных доходов (FATF) в июне 2000 года не включила бы Россию в черный список главных “прачечных” мира. То есть стран, потворствующих отмыванию незаконных денег.
Между тем попадание в этот перечень серьезно осложнило жизнь российским банкам – да и не только им. “Черная метка”, выданная FATF России, усиливала и без того подозрительное отношение иностранных кредитных организаций к своим российским коллегам. А тут еще FATF определило России место в первой тройке главных “прачечных”, и недвусмысленно дала понять: не изменится ситуация – будут приняты особые меры.
И тогда российский парламент проявил чудеса оперативности, быстро проведя закон о борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем, во всех необходимых чтениях. Подсуетился и Совет Федерации – так что к прошлогоднему сентябрьскому заседанию FATF Россия уже обзавелась специальным законом. Что позволило ей избежать особо жестких санкций – но в “черном списке” Россия тем не менее осталась. Международные эксперты объяснили, что одного закона мало – надо еще создать структуру, которая будет следить за его выполнением.
Споры о том, какой быть этой структуре, и главное – при ком ее создавать (при Минфине, МВД, налоговой полиции или прямо при президенте), велись долго. И могли бы, наверное, вестись еще столько же, если бы не поджимали сроки – к новому заседанию комиссии FATF надо было что-то предъявить. И 1 ноября 2001 года Владимир Путин подписал указ о создании в России Комитета финансового мониторинга. Фактически – финансовой разведки. Во главе новой структуры был поставлен представитель “питерской команды” президента – Виктор Зубков. Зубков в свое время работал под непосредственным началом Путина в Комитете по внешним связям мэрии Петербурга. Потом Зубков возглавил налоговую инспекцию по Санкт-Петербургу, одновременно получив статус заместителя министра по налогам и сборам. Петербургские налоговики работали традиционно хорошо (в смысле – много налогов собирали), Зубков был на неплохом счету, и именно ему решил президент доверить особо ответственный участок работы – борьбу с отмыванием незаконно полученных средств.
Правда, настоящая работа Комитета финансового мониторинга началась буквально на днях – с 1 февраля 2002 года (этот срок был указан в президентском указе). До этого Зубков занимался организационными вопросами и набирался опыта – в том числе за пределами России.
Начало работы Комитета по финансовому мониторингу совпало с очередным заседанием FATF. Теоретически, международным экспертам ничто не мешало поощрить похвальные устремления российских властей, приняв решение об исключении России из “черного списка”. Однако этого не произошло. На заседании FATF статуса “прачечной” лишилась Венгрия (как достигшая особых успехов в борьбе с отмыванием денег), а Россия по-прежнему осталась в “черном списке”.
Объяснение простое: членам FATF показалось мало наличия закона и структуры, призванной его исполнять. Эксперты решили посмотреть, как все это будет работать на практике. И перенесли решение дальнейшей судьбы России на июнь, когда должно состояться очередное заседание FATF. Если до июня Россия сумеет убедить международное сообщество в том, что закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем” существует не только на бумаге, а Виктор Зубков и его коллеги умеют не только рассуждать на тему борьбы с грязными деньгами, но и реально бороться с этим явлением – Россия покинет “черный список”.
Нетрудно догадаться, что Россия будет очень стараться. И предстоящие полгода обещают быть весьма жесткими – с точки зрения борьбы с незаконными доходами.
Это обстоятельство уже вызывает определенные опасения у либеральных экономистов. Как известно, российский закон о борьбе с “грязными деньгами” фактически отменяет понятие банковской тайны для операций на сумму свыше 600 тысяч рублей (около 20 тысяч долларов). Подобные операции автоматически попадают в категорию подозрительных и должны проверяться. То есть банки и другие организации отныне обязаны предоставлять информацию о подобных операциях в Комитет финансового мониторинга.
Как несложно догадаться, операций таких в России проводится огромное количество. Проверить все – нереально. Однако нужна эффектная кампания, а это значит, что ее жертвами рискуют оказаться в том числе бизнесмены, получающие доходы совсем даже не преступным путем.
Кроме того, до сих пор нет полной ясности с тем, что именно считать “грязными деньгами”. Ведь одно дело – деньги от наркоторговли и совсем другое – доходы от налоговых махинаций.
Скорее всего, Комитету финансового мониторинга предстоит учиться на ошибках. Которые могут очень дорого стоить тем, в отношении кого они будут допущены.
Обсудить тему Внутренняя политика России
Все по теме: Внутренняя политика России
|
 |




08:05 | Кремлю срочно требуется чеченский президент

20:32 | Православных призвали дать отпор Ватикану

19:01 | Грядет ссора президента с Госдумой?

14:32 | Россия и ВТО: осталось обсудить детали

17:39 | Москва-Кабул: дружба в обмен на оружие?

|




 |
Просмотр новостей
|
Всего: 77 |
|