Rambler's Top100
MIGNEWS.COM
















В РФ ужесточили контроль за операциями с наличными 11.01 13:19   MIGnews.com

В РФ ужесточили контроль за операциями с наличкой

В России вступили в силу поправки в закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Снятие или зачисление наличных на счет организации на сумму свыше 600 тыс. рублей подлежит обязательному контролю, если это не соответствует характеру ее хозяйственной деятельности. Оговорка о характере хоздеятельности исключается и контролироваться будут все подобные операции.

Законом вводятся еще два ограничения с операциями в потребительской сфере. Закон вводит контроль за почтовыми переводами на сумму свыше 100 тыс.руб., а также возврат средств со счетов мобильных операторов на ту же сумму.

Так, перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса.




Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей


Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook