Rambler's Top100
MIGNEWS.COM
















Жителя Аляски обвиняют в отмывании денег для Ирана | Фото:07.06 9:04   MIGnews.com

Житель Аляски отмыл миллиард долларов для Ирана

Житель Аляски Кеннет Зонг обвиняется в отмывании 1 миллиарда долларов для Ирана.

По данным федерального суда США, мужчина удерживал деньги в Южной Корее, после чего направил их через Объединенные Арабские Эмираты.

Обвиняемый также выписывал поддельные счета на оплату поставок строительных материалов. Сторона обвинения отметила, что отмытый миллиард долларов находится в Южной Корее.

В документах также поднимается вопрос финансовой прозрачности в ОАЭ, поскольку Штаты заинтересованы в конфискации 20 миллионов, которые хранятся в одном из семи эмиратов этой страны.

Между тем Промышленный банк Кореи в апреле согласился уплатить штраф в размере 86 миллионов долларов США за то, что не положил конец легализации незаконных доходов.




Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей


Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook